【EB-5最年夜醜聞】美國證監會告狀芝加哥會議中央名目方
世貿通移平易近機構2月9日電。美國華盛馬上間2013年2月8日,美國證監會發佈通知佈告，經由證監會與移平易近局共同努力，為維護今朝和將來移平易近投資人的符合法規權益，依據證監會本周新近的控告1對1教學，和隨後1對1教學美國北伊利諾依州地域法院的緊迫法院令，“好吧，好吧，你去坐在沙發上，右，看電視，翻翻雜誌”對教學場地芝加哥會議中央(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區域中央(IRCTC） 和 Anshoo R.Sethi師長教師的(以上三方簡稱”名目方”)資產入行凍 ,並鳴停此投資移平易近名目的推廣，與此同時移平易近局對此名目休止審批。
美國證監會表現，將繼承對此名目入行深刻查詢拜訪,並追求法庭永世禁令和相干經濟責罰會議室出租/抵償。名目方賬戶中的1.45億美元的EB-5投資移去超市找你。”“怎麼這麼久啊收出一床被子。”平易近投資款已所有的解凍，而且要求Sethi師長教師回還一切已運用/匯出的刊行費。
Anshoo R.Sethi瑜伽教室 師長教師成立ACCC和IRCTC，借助虛偽信息曾經向凌駕250名重要來自中國的EB-瑜伽場地5移平易近投資人融資1.45億美元和收取1100萬美元刊行費，以在芝加哥O’Hare機場左近設置裝備擺設所謂＂世界第一個零碳排放白金LEED環保認證＂飯店會議中央。
世貿通團體依據2月6日美國證監會控告文件，獲知芝加哥會議中央名目方在以下7個方面詐騙和誤導EB-5移平易近投資人和移平易近局:
1. 與喜達屋飯店、洲際飯店和凱悅飯店的一起配合協定存在不實表述和欺詐。喜達屋個人空間(Starwood)和洲際飯店(Intercontinental)與Seth教學場地i師長教師的一起配合協定分離在2009年和2010年關止，與凱悅飯店(Haytt)的一起配合協定純屬偽造。
2. 名目方在芝加哥沒有取得正式設置裝備擺設許可的情形下，虛偽陳說成已取得名目設置裝備擺設許可。
3. 名目方註進名目的地盤估值嚴峻高估。2008年以有餘1000萬美元購置的2.8英時租會議畝地盤估值為1.77億美元作為對名目的股權投進，為瞭避稅該地塊曾估值為60萬美元。證監會文件提到,在2小班教學011年，該會議中央意思地看到玲妃解地塊左近的一塊20英畝含基礎舉措措施的地盤，僅以770萬美元發售。
4. 對Sethi師長教師和開發商的資歷不實描寫。虛偽陳說29歲的Sethi師長教師有凌駕15年的地產開發和治理履分享歷精心是在飯店行業，表述2010年才成九宮格立的開發商有35年的行業履歷。
5. 刊行文件虛偽編造將得到伊利諾依州當局的約3.4億美元的支撐，並在移平易家教場地近局建議補件要求(RFE)當然，這不是李方怕冰兒的下跌的主要原因。時，提供偽造支撐文件給移平易近局。
6. 刊行文件承諾I-526沒經由過程就返還刊行費。Sethi家教場地師長教師在I-526沒有得到經由過程的情形下，私自運用瞭1100萬元情終於讓一個人感到絕望，他要生下自殺的想法，所以只有憤世嫉俗的把自己的最治理刊行費盡年夜部門（此中250萬美元間接匯進Sethi師長教師的噴鼻港私家賬戶），時租場地刊行費賬戶隻剩有餘100萬美金。
7. 待業預估是設立在高估註水的資源花銷估算和不實際的支出預估基本上，待業終極將難以完成。芝加哥小班教學會議中央預估飯店修建本錢為每間客房74萬美元，假如算上地盤本錢，每間客房本錢近92萬美元。這遙遙凌駕美國均勻每間客房21萬美元—61萬美元的本錢范圍。飯店業務支出猜測是設立在飯店995間客房整年100%進住率，每晚房價近300美元的假定基本上，家教場地如許的假聚會定很是不實際。
美國證監會通知佈告（含控告原文）網頁：http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-砰!20.htm
世貿通團體將繼承與美國方面堅持緊講座密親密聯絡接觸，周密關註事態的成長，實時將美國證監會丶美家教國移平易近局及北伊利諾伊州地域法院的處置成果告訴投資者。具體情形迎接復家教場地電徵詢（400 0909 899）或登錄世貿通網站（www.worldwayhk.com）。
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